Diese Veranstaltung befasst sich mit den aktuellen Entwicklungen im Geldwäscherecht. Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer erhalten die Folien der Veranstaltung und ggf. weitere Unterlagen.
aus den Themen in Stichworten:
- GwG-Verdachtsmeldungen durch Kreditinstitute: prozessual erfolgreicher und haftungsrechtlich sicherer Umgang mit Kontosperren, Nichtabgabe und Haftung
- GwG-Verdachtsmeldungen durch Rechtsanwälte als Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten bei Mandaten und Kontoverbindungen
- Einsicht in das Transparenzregister und deren Beschränkung
- (Doppel-) Stellung der Anwaltschaft in der Geldwäscheprävention
- Mitgliedstaatliche Rechtsetzung im Geldwäschebereich
- key facts der EU-Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- AMLA-VO und AML-VO, Arbeitsaufnahme der AMLA-Behörde
- Barzahlung de lege lata und ab 19.06.2027
